天津中環(huán)半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議于2015年3月30日以傳真和電子郵件相結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監(jiān)事。董事應參會10人，實際參會10人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《天津中環(huán)半導體股份有限公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關規(guī)定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計表決結果。本次會議決議如下：

 一、審議通過《關于申請銀行授信的議案》

1、公司擬向東亞銀行天津分行申請綜合授信，總額度人民幣5，000萬元，期限一年，用于補充流動資金。

2、公司擬向渤海銀行天津分行申請新增綜合授信，敞口額度人民幣10，000萬元，期限一年，用于補充流動資金。

表決票10票，贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。